TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ   PÖRSSITIEDOTE   16.3.2009  KLO 13:30                              


TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                  

Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka    
pidetään tiistaina huhtikuun 7. päivänä 2009 kello 15.00 Finlandia-talossa,     
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 
14.00.                                                                          


A.	Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                     


1 § Kokouksen avaaminen                                                         

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta                                         

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta                   

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                    

5 § Ääniluettelo                                                                

6 § Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja        
toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus                   

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                      

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta   
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta muille   
kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan osakkaalle,   
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2009 on merkittynä Euroclear Finland   
Oy:n (aikaisemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osinko maksetaan 21.4.2009.                                                     

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle    

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                              

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista 
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi.                  

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista 
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan siten, että  
ne olisivat seuraavat: puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja kullekin       
jäsenelle 25.000 euroa vuodessa.  Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi              
kokouspalkkiona 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio ehdotetaan suoritettavaksi  
siten, että 40 prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen         
jäsenille yhtiön osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.                      

12 § Hallituksen jäsenten valinta                                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista 
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallituksen jäsenet Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen ja Kai       
Telanne valittaisiin tehtäviinsä uudelleen sekä uusiksi jäseniksi valittaisiin  
Pertti Ervi, Marjo Raitavuo ja Petteri Walldén. Teleste Oyj:n hallitukseen      
ehdotetut jäsenet esitellään yhtiön internet-sivuilla.                          

13 § Hallituksen puheenjohtajan valinta                                         

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista 
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle,
että Marjo Raitavuo valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.                  

14 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen                                 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista 
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä varsinaiselle    
yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja.                  

15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                    

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän    
laskun mukaisesti.                                                              

16 § Tilintarkastajan valinta                                                   

Hallitus on arvioinut yhtiön nykyisen tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n toiminnan ja
riippumattomuuden. Hallitus suosittelee KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön   
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka     
kestäväksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia  
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle   
kannattavansa KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on    
ilmoittanut nimeävänsä KHT Esa Kailialan yhtiön uudeksi vastuunalaiseksi        
tilintarkastajaksi.                                                             

17 § Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden            
hankkimisvaltuutukseksi                                                         

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
enintään 900.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.                            

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden   
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.                                     

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa  
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien      
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä             
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.                       

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.   

18 § Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta sekä
valtuutuksesta erityisten oikeuksien antamiseksi                                

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien       
osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
erityisten oikeuksien antamisesta.                                              

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön  
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos      
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden           
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön      
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai      
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.                      

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa  
joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,   
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon   
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                                     

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.  

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 10.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa   
olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.744.721 kappaletta.   
Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä           
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla enintään  
900.000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien  
uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden    
lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy  
edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita    
koskeviin enimmäismääriin.                                                      

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.       


B.	Asiakirjojen nähtävänä pitäminen                                             


Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä  
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Teleste Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa    
www.staging.staging.staging.staging.teleste.com/Sijoittajat/Hallinnointi/Yhtiökokous sekä yhtiön pääkonttorissa,
osoite Seponkatu 1, 20660 Littoinen. Teleste Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää 
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on     
saatavilla internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat   
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta      
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen        
pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla 21.4.2009 alkaen.                    


C.	Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            


1.	Osallistumisoikeus                                                           

Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä         
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon     
perjantaina 27.3.2009.                                                          

2.	Ilmoittautuminen                                                             

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 31.3.2009 ennen kello 16.00.  
Ilmoittautua voi joko kirjallisesti osoitteeseen Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL
323, 20101 Turku tai puhelimitse numeroon (02) 2605 611 tai faxitse numeroon    
(02) 2605 812 tai sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@staging.staging.staging.staging.teleste.com.    

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, osoite, puhelinnumero sekä    
mahdollisen avustajan nimi.                                                     

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

3.	Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun  
osoitteeseen viimeistään tiistaina 31.3.2009 klo 16.00 mennessä.                

4.	Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista  
varten merkitä viimeistään perjantaina 27.3.2009 tilapäisesti osakasluetteloon. 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

5.	Muut tiedot                                                                  

Teleste Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 17.805.590 osaketta ja ääntä.  

Kutsua ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.                                


Helsingissä maaliskuun 16. päivänä 2009                                         


Teleste Oyj                                                                     
Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA:                                                                    
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488              

JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.staging.staging.staging.staging.teleste.com                                                                 


LIITTEET:                                                                       


EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI     

Teleste Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 7 päivänä 2009 pidettävälle           
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta (Hankkimisvaltuutus) seuraavin ehdoin:           


1.	Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä                                        

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 900.000 yhtiön  
oman osakkeen hankkimisesta.                                                    


2.	Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike                       

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden   
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä.                                                                

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland   
Oy:n sääntöjen mukaisesti.                                                      

3.	Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus                               

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa  
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien      
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä             
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.                       

4.	Muut ehdot ja voimassaolo                                                    

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.     

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.   



EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA SEKÄ VALTUUTUKSESTA  
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI                                               


Teleste Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 7 päivänä 2009 pidettävälle           
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään       

(i)	uusien osakkeiden antamisesta ja/tai                                        

(ii)	yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai            

(iii)	osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien oikeuksien      
antamisesta seuraavin ehdoin:                                                   


1. Oikeus osakkeisiin                                                           

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa         

-	yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön 
osakkeita; tai                                                                  

-	osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen 
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen      
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan  
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana    
yhtiön kannustinjärjestelmää.                                                   

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.  

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti                                            

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan    
luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton    
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön    
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen       
painava taloudellinen syy.                                                      

3. Osakkeiden enimmäismäärä                                                     

Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta.          

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.744.721      
kappaletta.                                                                     

Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä                 
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla
enintään 900.000 kappaletta. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen 
tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla.                                                          

4. Erityisten oikeuksien antaminen                                              

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä      
oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön  
hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle     
siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen     
merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).                           

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja 
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla      
enintään yhteensä 5.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy kohdassa 3          
mainittuihin enimmäismääriin.                                                   

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen                                       

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on 
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                            

6. Muut ehdot ja voimassaolo                                                    

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.           

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.